Sąd Miejski Regionu Moskiewskiego w Odintsovo wydał wyrok na byłego wiceprezesa Ogólnorosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego (RRDB) Dmitrija Szapowalowa i byłego pracownika instytucji kredytowej Wadima Borunowa. Zostali uznani za winnych szczególnie zakrojonego na szeroką skalę oszustwa - zajęcia mieszkania kolegi pod pretekstem zwrotu zaciągniętych wcześniej pożyczek - pisze Kommiersant.
Jak ustalił sąd, byli pracownicy RRDB popełnili oszustwo w 2006 roku. W tym czasie Shapovalov był członkiem zarządu banku i jego wiceprezesem, a Borunov, były oficer wywiadu, pracował jako ochroniarz kierowcy w zarządzaniu instytucją kredytową, w tym prezesem Dmitrijem Titowem. W tym samym czasie Nikolay Smirnov był dyrektorem działu biznesu międzynarodowego banku. W październiku 2006 roku Smirnov zniknął na trzy tygodnie.
Następnie stwierdził, że przyczyną był konflikt z Shapovalovem: rzekomo nakazał dyrektorowi departamentu zawarcie ewidentnie nielegalnej transakcji związanej z wycofaniem środków za granicę. Smirnov, według niego, zawahał się, a następnie Shapovalov wezwał go ponownie i w ultimatum zażądał pilnej spłaty pożyczek, które wcześniej zaciągnął z banku na łączną kwotę 300 tysięcy dolarów, przywieźć swój samochód do biura RRDB, oddać od niego kluczyki, wydając pełnomocnictwo innej osobie, a także pozostawienie paszportów cywilnych i zagranicznych.
Smirnow, według niego, „bojąc się o swoje życie”, wyjechał z miasta „przemyśleć sytuację” i wyłączył wszystkie telefony. Bank stwierdził, że Smirnov po prostu „wpadł w szał”, a ponieważ zajmował wysokie stanowisko, Szapowałow i ochrona banku go szukali.
Z akt sprawy wynika, że \u200b\u200bkilka dni po zaginięciu Smirnowa przyszli do jego domu, przypomnieli matce i siostrze finansisty o niespłaconych pożyczkach i zaczęli domagać się zwrotu pieniędzy. Jednocześnie goście proponowali zrekompensowanie części zadłużenia poprzez przeniesienie praw do dużego mieszkania w budowanym budynku - w kompleksie Grunwaldzkim we wsi Zarechye położonym tuż za obwodnicą Moskwy. Nieruchomość, której koszt zgodnie z umową wyniósł ponad 15 milionów rubli, została zarejestrowana na nazwisko matki Smirnova. W czasie wizyty pracowników RRDB, rodzina zapłaciła deweloperom połowę ceny mieszkania.
Jak później wyjaśniła matka Smirnowa, wiedziała o pożyczkach syna i dlatego zgodziła się podpisać dokumenty dotyczące przeniesienia praw do mieszkania na rzecz ochroniarza kierowcy prezesa banku Borunowa. Jednak, jak się później okazało, nadanie mieszkania nie miało wpływu na spłatę kredytów. Następnie Smirnowowie napisali oświadczenie o oszustwie. Sprawa została wszczęta, ale była wielokrotnie zawieszana, kończona i przenoszona z jednego wydziału do drugiego.
Sędzia Aleksiej Kusznirenko od prawie roku rozważa sprawę karną. W rezultacie Shapovalov i Borunov, którzy nie przyznali się do winy, zostali skazani na dwa lata w kolonii generalnej. Zostali zatrzymani na sali sądowej - do czasu wydania wyroku uznawano ich za nie wychodzić. Sędzia przewodniczący przekazał do sądu cywilnego pozew cywilny pokrzywdzonych o kwotę prawie 15 mln rubli.
Wiceprezydent
Data przyjęcia na stanowisko -09.06.2016
Data faktycznego powołania na stanowisko - 20.06.2016
.
Organizacja edukacyjna - Moskiewski Instytut Lotniczy
Rok ukończenia studiów - 1991
Kwalifikacje - Inżynier mechanik
Specjalność - statki kosmiczne i górna scena
Organizacja edukacyjna - Ogólnorosyjski Korespondencyjny Instytut Finansowo-Ekonomiczny
Rok ukończenia studiów - 1995
Kwalifikacje - ekonomista
Specjalność - Finanse i Kredyt
Jest nieobecny
- jest nieobecny
.
15.03.2012-19.06.2016 Bank „RRDB” (JSC)
Pozycja - Kierownik Działu Finansowo-Analitycznego
Odpowiedzialność zawodowa: zarządzanie pionem, pełnienie funkcji planowania biznesowego, budżetowania i kontroli kosztów nieoperacyjnych, raportowania zarządczego i analityki wewnętrznej, monitorowania pozycji banku, produktów i usług Banku na rynku bankowym.
20.06.2016 - do chwili obecnej Bank "RRDB" (JSC)
Stanowisko - wiceprezes
Odpowiedzialność zawodowa: nadzór nad Działem Finansowo-Analitycznym Skarbu Państwa. Zapewnienie funkcjonowania i wsparcia metodycznego procedur planistycznych i budżetowych w Banku, organizacja planowania i budżetowania działań, przygotowywanie, monitorowanie i kontrola wykonania planu i budżetu Banku. Przygotowanie biznesplanu Banku i raportów z jego realizacji, sporządzanie raportów zarządczych. Kontrola kosztów nieoperacyjnych Banku. Utrzymywanie wystarczającej płynności Banku, bieżące zarządzanie aktywami i pasywami, kapitałem własnym Banku. Funkcjonowanie i rozwój systemu rozliczeń pieniężnych poprzez rachunki korespondencyjne Banku. Zarządzanie ryzykiem płynności, ryzykiem strategicznym, stopy procentowej, ryzykiem walutowym. Organizacja i monitorowanie pozycji Banku, produktów i usług Banku na rynkach bankowych.
ORLOVA EKATERINA SERGEEVNA
Wiceprezydent
Termin przyjęcia na stanowisko - 13.04.2017 r
Data wizyty - 19.04.2017
Organizacja edukacyjna - Instytut Zarządzania i Biznesu w Niżnym Nowogrodzie
Rok ukończenia studiów - 2000
Kwalifikacje - ekonomista
Specjalność - Gospodarka światowa
Informacje o dodatkowej edukacji zawodowej:
Organizacja edukacyjna - Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
Rok ukończenia studiów - 2012
Kwalifikacja - Master of Business Administration
Informacje o stopniu naukowym, tytule naukowym - jest nieobecny.
Informacje o zatrudnieniu
09.02.2012 - 16.08.2012 - Akcyjny Bank Komercyjny "Bank of Moscow" (Otwarta Spółka Akcyjna)
Pozycja - Szef Dyrekcji Rozwoju Małych Firm w Departamencie Zarządzania Sprzedaży Korporacyjnej.
Odpowiedzialność zawodowa: Organizacja i nadzór nad sprzedażą produktów dla małych firm w sieci banku, rozwój produktów, marketing.
17.08.2012 - 11.06.2015 - Akcyjny Bank Komercyjny "Bank of Moscow" (Otwarta Spółka Akcyjna)
Pozycja - Dyrektor Departamentu Małego Biznesu.
Odpowiedzialność zawodowa: Organizacja i nadzór nad sprzedażą produktów dla małych firm w sieci banku, rozwój produktów, proces kredytowy, marketing, współpraca z partnerami, instytucjami wsparcia MŚP.
08.12.2015 - 24.09.2015 - Akcyjny Bank Komercyjny "Russian Capital" (Publiczna Spółka Akcyjna)
Pozycja - doradca.
Odpowiedzialność zawodowa: Nadzorowanie pracy Departamentu Małego Biznesu.
25.09.2015 - 31.10.2016 - Akcyjny Bank Komercyjny "Russian Capital" (Publiczna Spółka Akcyjna)
Pozycja - Wiceprezydent.
Odpowiedzialność zawodowa:
Departament Biznesu Detalicznego (Dyrekcja Rozwoju Produktów Detalicznych, Dyrekcja Rozwoju Biznesu Detalicznego, Dyrekcja Obsługi Zdalnej i Sprzedaży);
Departament małych firm.
01.11.2016 - 17.02.2017 - Akcyjny Bank Komercyjny "Russian Capital" (Publiczna Spółka Akcyjna)
Pozycja - Starszy wiceprezydent.
Odpowiedzialność zawodowa: Nadzór nad pracą następujących działów:
Departament Biznesu Detalicznego;
Departament Bankowości Prywatnej;
Departament małych firm;
Bank zależny (w jego obszarach);
Komitet Ryzyka Detalicznego.
20.02.2017 - 18.04.2017 - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - doradca.
Odpowiedzialność zawodowa: Nadzór nad pracą następujących działów:
Departament Biznesu Detalicznego;
Dział kart plastikowych, Dział do obsługi klientów VIP;
Dział zdalnej obsługi klientów indywidualnych.
19.04.2017 - do chwili obecnej - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - Wiceprezydent.
Zakres obowiązków: P.opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju biznesu detalicznego Banku, usprawnienie procesów biznesowych w zakresie sprzedaży produktów detalicznych oraz istniejącej linii produktowej Banku, organizacja i wdrożenie projektu karty plastikowej, programy lojalnościowe, programy partnerskie / premiowe. Koordynacja działań pionów strukturalnych pionu rozwoju biznesu detalicznego Banku.
TIMCHENKO OKSANA YURIEVNA
Zastępca Głównego Księgowego - Naczelnik Działu Księgowości i Sprawozdawczości
Data przyjęcia na stanowisko - 19.03.2012
Data faktycznego powołania na stanowisko - 16.12.2016
Informacje o szkolnictwie zawodowym.
Organizacja edukacyjna - Tyumen State University
Rok ukończenia studiów - 2001
Kwalifikacje - ekonomista
Specjalność - Finanse i Kredyt.
Informacje o dodatkowej edukacji zawodowej - jest nieobecny.
Brak informacji o stopniu i tytule naukowym.
28.02.2005 - 27.11.2007 - Spółka Akcyjna West Siberian Commercial Bank Open Joint Stock Company, Tiumeń
Pozycja - Zastępca kierownika działu księgowości i kontroli transakcji z osobami prawnymi głównego działu księgowości.
Odpowiedzialność zawodowa: kontrola nad przygotowywaniem raportów na formularzach 0409401, 0409601, 0409634, 0409652, księgowanie transakcji bankowych na giełdzie.
03.12.2007- 08.12.2008 - Otwarta Spółka Akcyjna "B&N Bank"
Pozycja - Wiodący Ekonomista Wydziału Sprawozdawczości Operacji Kredytowych i Walutowych Wydziału Sprawozdawczości Skonsolidowanej Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości.
Odpowiedzialność zawodowa: monitorowanie przestrzegania limitów otwartych pozycji walutowych, sporządzanie raportu w postaci 009634.
09.12.2008 - 30.06.2009 - Spółka Akcyjna "B&N Bank"
Pozycja - Wiodący Ekonomista Wydziału Sprawozdawczości RAS Dyrekcji Sprawozdawczości Skonsolidowanej Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości.
Odpowiedzialność zawodowa: sprawozdawczość na formularzach 0409135, 0409155, 0409601, 0409634
01.07.2009 - 12.09.2010 - Spółka Akcyjna "B&N Bank"
Pozycja - Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości RAS Dyrekcji Sprawozdawczości Skonsolidowanej Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości
Odpowiedzialność zawodowa: tworzenie i kontrola sprawozdawczości przygotowanej zgodnie z instrukcjami Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, kalkulacja kapitałów banku i wskaźników obowiązkowych
13.09.2010 - 11.07.2011 - Spółka Akcyjna "B&N Bank"
Pozycja - Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości Skonsolidowanej Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości
Odpowiedzialność zawodowa: przygotowanie i kontrola formularzy sprawozdawczych zgodnie z instrukcjami Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, wyliczenie kapitałów i standardów, przygotowanie raportu rocznego banku, skonsolidowana sprawozdawczość dla grupy.
08.11.2011 - 01.04.2012 - Bank „RRDB” (JSC)
Pozycja - Naczelnik Departamentu Raportowania i Rachunkowości Ryzyka Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości
Odpowiedzialność zawodowa: kontrola nad przygotowywaniem raportów, codzienne wyliczanie kapitałów i wskaźników obowiązkowych, interakcja z przedstawicielami Banku Rosji w kwestiach sprawozdawczych, wsparcie audytów, kontrola tworzenia rezerw na ewentualne straty.
02.04.2012 - 15.12.2016 - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - Zastępca Głównego Księgowego - Naczelnik Departamentu Raportowania i Rachunkowości Ryzyka w Departamencie Księgowości i Sprawozdawczości.
Odpowiedzialność zawodowa:
16.12.2016 do chwili obecnej - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - Zastępca Głównego Księgowego - Naczelnik Działu Księgowości i Sprawozdawczości.
Odpowiedzialność zawodowa: wykonywanie obowiązków głównego księgowego podczas jego nieobecności. Organizacja i kontrola księgowości i rozliczeń podatkowych w banku. Kontrola nad przygotowywaniem i przekazywaniem raportów Banku do organów nadzorczych. Kierowanie działalnością Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości.
GRACHEV ALEXANDER VALERIEVICH
Zastępca Kierownika Działu Księgowości i Sprawozdawczości - Zastępca Głównego Księgowego
Data przyjęcia na stanowisko - 25.09.2014 r
Data faktycznego powołania na stanowisko - 30.05.2016
Informacje o szkolnictwie zawodowym.
Organizacja edukacyjna - Moskiewski Instytut Radiotechniczny
Rok ukończenia studiów - 1993
Kwalifikacje - Inżynier elektronik
Specjalność - Urządzenia i przyrządy elektroniczne.
Informacje o dodatkowym wykształceniu zawodowym.
Ukończony program dodatkowy - bankowość
Data opracowania - 1997
Informacje o stopniu naukowym, tytule naukowym - jest nieobecny.
Informacje o aktywności zawodowej.
19.08.2008 - 01.08.2010 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „First Czech-Russian Bank” (LLC „PCRB”)
Pozycja - Główny księgowy
Odpowiedzialność zawodowa: zarządzanie operacyjne i nadzór nad działalnością pionów (księgowość, zarządzanie operacyjne, kasa, inkaso, zaplecze, centrum rozliczeniowe, depozyt); organizacja i kontrola księgowości i rachunkowości podatkowej; wsparcie metodyczne działów banku w zakresie rachunkowości i rachunkowości podatkowej; udział w posiedzeniach organów kolegialnych banku (Zarząd, Komitet Kredytowy, Komisja Budżetowa itp.)
02.08.2010 - 31.10.2012 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pierwszy czesko-rosyjski bank (LLC PCRB)
Pozycja - Wiceprezydent
Odpowiedzialność zawodowa: zarządzanie operacyjne i kontrola działalności pionów (zarządzanie operacyjne, kasa, inkaso, zaplecze, centrum rozliczeniowe, depozyt); zapewnienie terminowego raportowania i przekazywania w określony sposób organom regulacyjnym; udział w spotkaniach organów kolegialnych i grup roboczych banku; opracowanie nowych i ujednolicenie istniejących dokumentów księgowych, wdrożenie skutecznych narzędzi automatyzacji; interakcje z audytorami, konsultantami, audytami regulacyjnymi.
24.06.2013 - 11.10.2013 - LLC CB "ERGOBANK"
Pozycja - Kierownik Działu Księgowości
Odpowiedzialność zawodowa: zarządzanie operacyjne i nadzór nad działalnością działu; metodologia rozliczania operacji bankowych; opracowanie wewnętrznych dokumentów regulacyjnych i procedur księgowych
11.11.2013 - 22.07.2014 - CB ERGOBANK LLC
Pozycja - Asystent głównego księgowego
Odpowiedzialność zawodowa: opracowanie nowych i ujednolicenie istniejących dokumentów księgowych, wdrożenie skutecznych narzędzi automatyzacji; zarządzanie operacyjne i nadzór nad działalnością pionów (dział raportowania skonsolidowanego, dział księgowości podatkowej i raportowania); interakcje z audytorami, konsultantami, audytami regulacyjnymi.
24.07.2014 - 30.09.2014 - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - Doradca Działu Raportowania i Księgowości Ryzyka w Departamencie Rachunkowości i Sprawozdawczości
Odpowiedzialność zawodowa: zarządzanie operacyjne i nadzór nad działalnością działu; koordynacja prac nad przygotowaniem informacji zawartych w sprawozdawczości banku; opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów wewnątrz banku.
01.10.2014 - 29.02.2016 - Bank "RRDB" (JSC)
Pozycja - Zastępca Głównego Księgowego - Naczelnik Departamentu Raportowania i Rachunkowości Ryzyka w Departamencie Księgowości i Sprawozdawczości
Odpowiedzialność zawodowa: kierowanie Biurem, podział obowiązków między departamentami Urzędu, kontrola terminowości, kompletności i prawidłowości sprawozdawczości przekazywanej do Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i innym organom nadzorczym przez pracowników Urzędu, kontrola terminowości, kompletności i poprawności przygotowania i przekazywania przez piony strukturalne Banku Danych sprawozdawczości skonsolidowanej Urzędu zgodnie z dokumentami regulacyjnymi Banku Rosji i dokumentami wewnętrznymi Banku, koordynacja prac nad przygotowaniem informacji zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach Banku.
01.03.2016 -29.05.2016 Bank RRDB (JSC)
Stanowisko - Naczelnik Działu Księgowości i Sprawozdawczości - Zastępca Głównego Księgowego
Odpowiedzialność zawodowa: wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego podczas jego nieobecności. Nadzór nad działem księgowości i raportowania. Organizacja i kontrola rachunkowości i rachunkowości podatkowej w Banku. Kontrola poprawności kompilacji i składania.
30.05.2016 - dotychczas Bank „RRDB” (JSC)
Pozycja- Zastępca Kierownika Działu Księgowości i Sprawozdawczości - Zastępca Głównego Księgowego
Obowiązki zawodowe: wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego podczas jego nieobecności. Nadzór nad działem księgowości i raportowania. Organizacja i kontrola rachunkowości i rachunkowości podatkowej w Banku. Kontrola poprawności kompilacji i składania.
-
-
GURZHIY TATIANA NIKOLAEVNA
Dyrektor oddziału Banku „RRDB” (JSC) w Krasnodarze
wyznaczony 30.03.2010r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w dniu 24 grudnia 2009 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Moscow Commercial Institute, 1991, dyplom - ekonomista, specjalność - ekonomika handlu.
- nieobecny
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
16.12.2002 - nie dotyczy Oddział OJSC "RRDB" w Krasnodarze; od 17.03.2015 nastąpiła zmiana nazwy banku na Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego SA (Bank RRDB (JSC)), Zastępca Kierownika Działu Kredytów (01.03.2005 - 02.04.2006), zakres obowiązków: wybór optymalnych schematów kredytowych, kompleksowe badanie projektu kredytowego , analiza płynności zabezpieczenia, ocena zabezpieczenia, monitorowanie portfela kredytowego w oparciu o analizę bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorców, prognoza przychodów oddziału z tytułu operacji lokowania środków, obsługa projektów kredytowych;
Kierownik Działu Relacji z Klientami (04.03.2006 - 13.08.2006), zakres obowiązków: prowadzenie działań na rzecz rozwoju bazy klientów oraz promocji produktów i usług banku, współdziałanie i organizacja pracy klientów w dodatkowych oddziałach oddziału, prognozowanie przychodów i wydatków oddziału z tytułu operacji pozyskiwania i lokowania środków, planowanie raportowanie, organizacja pracy klienta w oddziale;
Kierownik Działu Kredytów Korporacyjnych (14.08.2006 - 30.09.2007), zakres obowiązków: organizacja pracy klienta na poziomie oddziału, wybór optymalnego schematu kredytowego, nadzór nad projektami kredytowymi dużych klientów, planowanie, raportowanie, rozwój bazy klientów, organizacja pracy kredytowej oddziału;
Zastępca Dyrektora Oddziału - Naczelnik Departamentu Kredytów (01.10.2007 - 21.06.2009), obowiązki: zapewnienie efektywnego funkcjonowania i rozwoju oddziału; organizacja operacji i transakcji bankowych, zapewnienie realizacji planu finansowego, zapewnienie realizacji planu finansowego, rozwój bazy klientów, tworzenie wysokiej jakości portfela kredytowego;
(22.06.2009 - 29.03.2010), obowiązki: zapewnienie efektywnego funkcjonowania i rozwoju oddziału, zarządzanie działalnością finansowo-gospodarczą, organizowanie operacji i transakcji bankowych, zapewnienie wykonania planu finansowego, rozwój bazy klientów, tworzenie wysokiej jakości portfela kredytowego, zapewnienie pełnego i wysokiej jakości obsługa klienta, organizacja zgodności z przepisami AML / CFT.
Sokolova VICTORIA VLADIMIROVNA
Główny Księgowy - Naczelnik Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału Banku RRDB (JSC) w Krasnodarze (nr 3287/3 z dnia 01.11.2001)
mianowany 05.05.2004
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 15 kwietnia 2004 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Kuban State University, 1995, dyplom - ekonomista, specjalność - planowanie gospodarcze i społeczne
Dodatkowe informacje edukacyjne- "NPO DPO CPC" Rosyjska Szkoła Zarządzania ", 2017, Mini MBA Podstawy systemowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem"
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
25.05.1998 - 02.04.2001 Krasnodarski oddział regionalny SA "SBS - AGRO"
Starszy ekonomista w Zespole Sprawozdawczości, Budżetu i Podatków Pionu Rachunkowości i Sprawozdawczości (01.02.1999 - 30.11.1999), obowiązki: księgowość, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna, podatki, sprawozdawczość do funduszy pozabudżetowych;Starszy ekonomista w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości (01.12.1999 - 02.04.2001), obowiązki: księgowość, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna, podatki, kontrola walutowa, sprawozdawczość w zakresie transakcji gotówkowych i walutowych.
04.03.2001 - 22.11.2001 Krasnodarski oddział regionalny Rosyjskiego Banku Rolnego,
Główny ekonomista ds. Operacji międzybankowych w Departamencie Księgowości (03.04.2001 - 30.09.2001), obowiązki: księgowe, finansowe, podatkowe, kasowe, kontrola walutowa oraz sprawozdawczość dotycząca transakcji dewizowych;Zastępca Kierownika Działu Księgowości, Sprawozdawczości i Rozliczeń (01.10.2001 - 22.11.2001), obowiązki: organizacja rachunkowości wewnątrzbankowej w oddziale, podatki, kontrola obrotu walutowego i gotówkowego.
23.11.2001 - nie dotyczy Oddział OJSC "RRDB" w Krasnodarze; od 17.03.2015 nastąpiła zmiana nazwy banku na Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego SA (Bank RRDB (JSC)), Zastępca Kierownika Działu Księgowości i Sprawozdawczości (23.11.2001-29.05.2002), obowiązki: organizacja księgowości wewnątrzbankowej w oddziale, instalacja i zamknięcie dnia roboczego, kontrola sporządzania dziennych bilansów, opodatkowania, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, statystycznej, wyliczenie funduszu rezerwowego, rezerw na ewentualne straty, kontrola terminowości przekazywania płatności podatkowych, uzgadnianie rozliczeń z organami podatkowymi;
Zastępca Głównego Księgowego - Zastępca Kierownika Działu Księgowości i Sprawozdawczości(30.05.2002–04.05.2004), zakres obowiązków: organizacja rachunkowości wewnątrzbankowej w oddziale, ustalanie i zamykanie dnia roboczego, sporządzanie bilansów dziennych, opodatkowanie, przygotowywanie i kontrola sporządzania sprawozdań księgowych, finansowych, statystycznych, kontrola wyliczenia funduszu rezerwowego, kontrola nad terminowe przekazywanie płatności podatkowych, uzgadnianie rozliczeń z organami podatkowymi.
-
SAITKULOV Ildus Fargatovich
Kierownik oddziału
Informacje o szkolnictwie zawodowym
1. Instytut Naftowy Ufa, dyplom w 1990 roku, inżynier automatyk 06.11.1990
2. Ufa Technological Institute of Service, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Usług, absolwent w 2001 r., Ekonomista z dyplomem księgowości i audytu 28.04.2001
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
02.22.2012-19.08.2016 Surgut Oddział nr 5940 Sbierbanku Rosji OJSC
Kierownik oddziału
Obowiązki:zarządzanie działalnością banku na terenie, otwieranie nowych punktów sprzedaży, wybór kontroli motywacyjnej personalnej22.08.2016-17.10.2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Inwestycyjno-Budowlana „Severstroy”
Dyrektor ds. Rozwoju
Odpowiedzialność zawodowa: ogólne zarządzanie grupą spółek, wdrożenie nowego systemu sprzedaży, stworzenie obsługi skarbowej, rekrutacja i rozwój kadr11.12.2017- 15.03.2018 Spółka Akcyjna Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego Bank RRDB (JSC)
Doradca Departamentu Rozwoju Regionalnego
Odpowiedzialność zawodowa: rozszerzenie bazy klientów Banku RRDB (JSC) w Uralu. Organizacja działalności oddziałów banku w Uralskim Okręgu Federalnym w celu realizacji ustalonych planów finansowych sprzedaży produktów i usług Banku osobom fizycznym i prawnym.Realizacja celu sprzedaży produktów i usług Banku, w tym celu indywidualnego
BURAKOVA NADEZHDA NIKOLAEVNA
Główny Księgowy - Naczelnik Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału Nefteyugansk Banku „RRDB” (JSC) (nr 3287/8 z 21.09.2005)
powołany 26.09.2005 r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 30 sierpnia 2005 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Instytut Biznesu Międzynarodowego, 1999, dyplom - ekonomista-menadżer, specjalność - ekonomia i zarządzanie w przedsiębiorstwach
Dodatkowe informacje edukacyjne - nieobecny
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
20.09.1995 - 30.12.2002 Joint Stock Company JSCB "Yuganskneftebank"
Główny księgowy banku(19.03.1998-30.12.2002), obowiązki: ogólne zarządzanie operacjami gotówkowymi oraz kontrola działalności ekonomiczno-finansowej banku. Ustalenie polityki rachunkowości banku, kontrola nad realizacją operacji przez dział księgowości, dział operacyjny, dział operacji kasowych, kontrola poprawności i terminowości prezentacji sprawozdań finansowych przez sektor sprawozdawczy w banku.31.12.2002 - 23.09.2005 Oddział Banku Menatep Spb OJSC w Nefteyugansk, od 11.10.2004 bank zmienił nazwę na OJSC National Bank TRUST.
Główny Księgowy Oddziału,obowiązki: organizacja i prowadzenie księgowości i rachunkowości podatkowej, realizacja późniejszej kontroli zakończonych księgowości, transakcje kasowe. Udział w audytach kas fiskalnych. Kontrola stanu gotówki i zapasów. Podpisywanie rozliczeń dokumentów kasowych, zobowiązań finansowych i kredytowych. Negocjowanie umów. Kontrola nad prowadzeniem księgi rejestracji otwartych rachunków. -
SAVINYH VICTOR VLADIMIROVICH
Kierownik oddziału
powołany 26.01.2016r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 15 stycznia 2016 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Nowosybirski Uniwersytet Państwowy Lenin Komsomoł, 1990, dyplom - historyk. Nauczyciel ze znajomością języka obcego, historia specjalności;
Syberyjska Akademia Administracji Publicznej, 1998, dyplom - ekonomista, specjalność - finanse i kredyt.Dodatkowe informacje edukacyjne - nieobecny
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
25.02.2010 - 15.01.2016 Międzyregionalny Bank Komercyjny Rozwoju Komunikacji i Informatyki (otwarta spółka akcyjna) OJSC AKB Svyaz-Bank; od 27.11.2014 Bank zmienił nazwę na Międzyregionalny Bank Komercyjny Rozwoju Komunikacji i Informatyki (Publiczna Spółka Akcyjna) PJSC AKB Svyaz-Bank
Kierownik oddziału Nowosybirsk, obowiązki: zarządzanie działalnością i podnoszenie efektywności oddziału; kontrola wdrażania zasad kontroli wewnętrznej w celu przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu; organizacja pracy oddziałów oddziału w celu współdziałania z głównym bankiem w celu dostosowania do standardów i metod prowadzenia biznesu korporacyjnego i detalicznego kontrola ryzyk operacyjnych oddziału.GABRIENKO LARISA VASILIEVNA
Główny Księgowy - Naczelnik Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału RRDB Bank (JSC) w Nowosybirsku (nr 3287/13 z 07.09.2014)
wyznaczony 22.02.2014r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w dniu 27 czerwca 2014 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Nowosybirski Instytut Gospodarki Narodowej, 1982, dyplom - ekonomista, specjalność - rachunkowość w bankach.
Dodatkowe informacje edukacyjne - nieobecny
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
01.07.2009 - 13.08.2010 OJSC Pozabankowa Organizacja Kredytowa "INKAHRAN",
obowiązki: organizacja księgowości w oddziale, realizacja wewnętrznej kontroli wykonywanych operacji, kontrola przepływu mienia, zapewnienie tworzenia i terminowego dostarczania kompletnych i rzetelnych raportów;25.04.2011 - 21.07.2014 Corporate Finance Bank LLC,
Główny Księgowy Oddziału Nowosybirsk,obowiązki: zapewnienie prowadzenia księgowości w oddziale zgodnie z polityką rachunkowości, zapewnienie zgodności operacji z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, organizacja księgowości majątkowej, zapewnienie terminowości dostarczania raportów księgowych, podatkowych i innych, monitorowanie przestrzegania procedury przetwarzania dokumentów podstawowych i księgowych, rozliczeń i zobowiązań płatniczych , kontrola nad wydatkami na listy płac i kosztorysami. -
NECIPELOVA IRINA IVANOVNA
Dyrektor oddziału RRDB Bank (JSC) w Samarze
mianowany 15.11.2011
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w dniu 17.05.2011Informacje o szkolnictwie zawodowym
Kujbyszewski Instytut Planowania, 1986, dyplom - ekonomista, specjalność - finanse i kredyt
Dodatkowe informacje edukacyjne
Akademia Gospodarki Narodowej pod rządami Federacji Rosyjskiej, 1999, specjalność - magister zarządzaniaInformacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
03.10.1988 - 08.02.2008 Oddział Neftegorsk nr 7914 Sbierbanku Federacji Rosyjskiej,
Kierownik oddziału,(14.08.1989 - 08.02.2008), obowiązki: organizacja bieżącej działalności działu, organizacja procedury planowania biznesowego, organizacja zgodności z przepisami AML / CFT.26.02.2008 - obecny w oddziale RRDB OJSC w Samarze; od 17.03.2015 bank został przemianowany na Wszechrosyjski Bank Rozwoju Regionalnego SA (Bank RRDB (JSC)),
Zastępca dyrektora oddziału(26.02.2008 - 14.11.2011), obowiązki: zapewnienie efektywnego funkcjonowania i rozwoju Oddziału, organizowanie czynności bankowych i transakcji przez Oddział zgodnie ze Statutem Banku, udzielone Bankowi licencje Banku Rosji i Regulaminu Oddziału, rozwój bazy klientów Oddziału, tworzenie wysokiej jakości portfela kredytowego oddziału.IGNASHKINA TATIANA VLADIMIROVNA
Główny Księgowy - Naczelnik Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału RRDB Bank (JSC) w Samarze (nr 3287/12 z dnia 12.09.2007)
powołany 21.07.2008 r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 14 lipca 2008 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Ogólnounijny Instytut Finansowo-Ekonomiczny Korespondencji, 1990, dyplom - ekonomista, specjalność - rachunkowość i analiza działalności gospodarczej
Dodatkowe informacje edukacyjne- nieobecny
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
08.10.2001 - 13.02.2004 OJSC "VTS - Bank", od 23.04.2002 przemianowany na OJSC Bank "Priority",
Główny księgowy,(18.12.2001 - 13.02.2004), obowiązki: organizacja rachunkowości w banku, kontrola prawidłowości i terminowości składania sprawozdań księgowych i finansowych, rachunkowość podatkowa.16.02.2004 - 18.07.2008 OJSC Vneshtorgbank, od 26.04.2007 przemianowany na OJSC VTB Bank,
Ekspert grupy kontroli wewnętrznej,(16.02.2004 - 30.06.2004), obowiązki: przeprowadzanie kontroli wydziałów i poszczególnych pracowników pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie wniosków na podstawie wyników kontroli,Ekspert grupy kontroli wewnętrznej Oddziału w Samarze Departamentu Kontroli Wewnętrznej Sieci Oddziałów Służby Kontroli Wewnętrznej, (01.07.2004 - 06.12.2004), obowiązki: monitorowanie operacji bankowych, udział w opracowywaniu metod działań kontrolnych,
Zastępca Głównego Księgowego - Naczelnik Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału w Samarze,(29.05.2006 - 18.07.2008), zakres obowiązków: kontrola pracy działu księgowości i sprawozdawczości, bieżąca i późniejsza kontrola operacji księgowych, wykonanie budżetu, sporządzanie raportów z kosztorysów, sporządzanie i dostarczanie sprawozdań księgowych i finansowych.
-
PLATONOV OLEG YURIEVICH
Kierownik oddziału
powołany 09.04.2018r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 26.03.2018Informacje o szkolnictwie zawodowym
St. Petersburg State University of Engineering and Economics, 2001, dyplom - ekonomista, specjalność - finanse i kredyt.
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
23 lipca 2008-18 kwietnia 2016 Open Joint Stock Company Bank Sankt Petersburg
23.07.2008 - 18.04.2016 Dyrektor Biura Dodatkowego "Investrbank"obowiązki: strategiczne i operacyjne zarządzanie DO; udział w planowaniu sprzedaży, dystrybucji, rozwoju i analizie sprzedaży w obszarach biznesu korporacyjnego i detalicznego; organizacja przyciągania i wysokiej jakości obsługi klienta; wsparcie największych klientów, negocjacje, zawieranie umów, strukturyzowanie transakcji.
19.04.2016 - 21.12.2016 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Spółka Zarządzająca Grupy UNISTO Petrostal", Wiceprezes, obowiązki: organizacja prac nad zwrotem dotacji z budżetu federalnego na zwrot kosztów spłaty odsetek od kredytów inwestycyjnych grupy.
22.12.2016-31.01.2018 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TALOSTO, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno-Finansowych, zakres obowiązków: realizacja wraz z PJSC Bank Saint Petersburg projektu restrukturyzacji biznesu grupy.
02.01.2018 - 04.08.2018 Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego SA, Doradca Departamentu Rozwoju Regionalnego, zakres obowiązków: rozbudowa bazy klientów RRDB Bank (JSC) w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym; organizacja działalności oddziałów Banku w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym w celu realizacji ustalonych planów finansowych sprzedaży produktów i usług Banku klientom.
PANOVA TATIANA ALEXANDROVNA
Główny Księgowy - Kierownik Działu Księgowości i Sprawozdawczości
powołany 08.02.2018r
zatwierdzony przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w dniu 01.02.2018 rInformacje o szkolnictwie zawodowym
Państwowa Akademia Ekonomiczna w Samarze, 1995, dyplom - ekonomista, specjalność - ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Dodatkowe informacje edukacyjne - Seminarium przekwalifikowujące, edukacyjno-doradcze na kursie: „Rachunkowość w instytucjach kredytowych Sbierbanku Rosji. Aktualne zagadnienia podatkowe ”, 27 sierpnia 2004 r., Dowód rejestracyjny nr 02-2101;
Informacje o stopniu akademickim - brak stopnia naukowego
Informacje o randze akademickiej - brak tytułu naukowego
Informacje o zatrudnieniu
08.10.2008–06.12.2009 Oddział Otwartej Spółki Akcyjnej „Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego” w Samarze Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości, obowiązki : prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego; obliczenie podatków zapłaconych przez oddział wraz ze składaniem sprawozdań do odpowiednich organów; późniejsza kontrola operacji wewnątrzbankowych; analiza przychodów i kosztów, kontrola płac;
07.12.2009–12.03.2017 Samara Oddział Otwartej Spółki Akcyjnej Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego, od 17.03.2015 Bank zmienił nazwę na SA Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego (Bank RRDB (JSC)) Zastępca Głównego Księgowego - Zastępca Dyrektora Departamentu księgowość i sprawozdawczość, zakres obowiązków: rozliczenia podatkowe dla podatku dochodowego; obliczenie podatków zapłaconych przez oddział wraz ze składaniem sprawozdań do odpowiednich organów; kontrola następcza transakcji wewnątrzbankowych; kontrola nad obliczaniem wynagrodzeń; kontrola nad przygotowywaniem i przekazywaniem raportów do departamentu Federalnej Służby Statystycznej Federacji Rosyjskiej; analiza przychodów i kosztów oddziału;
03/13/2017 - 02/07/2018, Zastępca Głównego Księgowego - Zastępca Dyrektora Departamentu Księgowości i Sprawozdawczości Oddziału Banku RRDB (JSC) w St.Petersburgu, obowiązki: zapewnienie pełnej i rzetelnej księgowości i rachunkowości podatkowej majątku, zobowiązań, ekonomicznej działalność czynną i bierną realizowaną przez Oddział Spółki Akcyjnej „Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego” w St. Petersburgu; zapewnienie przygotowania raportów Oddziału Rosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego w St.Petersburgu oraz terminowego przekazywania raportów okresowych, rocznych, księgowych, podatkowych i statystycznych do Centrali Ogólnorosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego w Petersburgu, Bank Rosji, inspekcje międzyterytorialne Federalnej Służby Podatkowej Rosji, departament Federalnej Służby Statystycznej Federacji Rosyjskiej oraz inne organy kontrolne i nadzorcze. "
-
Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego (RRDB) rozpoczął obsługę kart krajowego systemu płatności Mir w swoich bankomatach.
Cała sieć bankomatów RRDB, która liczy około tysiąca urządzeń, jest już gotowa do przyjmowania i obsługi kart Mir.
„Doceniamy wkład naszych partnerów w rozwój krajowego systemu płatności Mir. Dzięki podłączeniu urządzeń RRDB do obsługi rosyjskich kart płatniczych ich posiadacze będą mogli korzystać z wygodnej sieci bankomatów we wszystkich regionach naszego kraju - zaznaczył Siergiej Radczenkow, dyrektor handlowy NSPK SA. „Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z RRDB pozwoli nam na wdrażanie nowych projektów, które będą interesujące dla klientów banku”.
„Terminale i bankomaty RRDB są zainstalowane w prawie całej sieci stacji paliw Rosniefti” - zauważył wiceprezes RRDB Dmitrij Burmistrow, który nadzoruje rozwój projektów z kartami plastikowymi w banku. „Projekt pozwoli zapewnić akceptację kart krajowego systemu płatności Mir w prawie wszystkich regionach Rosji.
Specjaliści banku pracują również nad połączeniem innych przedsiębiorstw handlowych i usługowych, aby akceptowały rosyjskie karty płatnicze.
Odniesienie:
Spółka Akcyjna „Krajowy System Kart Płatniczych” (NSPK)
Operator krajowego systemu płatności „Mir”. Do zadań NSPK należy zapewnienie ciągłości działania kartami międzynarodowych systemów płatniczych na terytorium Rosji, budowa i rozwój rosyjskiego systemu kart płatniczych. Transakcje krajowe kartami wszystkich systemów płatniczych, w tym międzynarodowych, realizowane są poprzez obsługę operacyjnego centrum płatności i rozliczeń NSPK (OPCC NSPK). W grudniu 2015 roku zostały wydane pierwsze karty rosyjskiego systemu płatności Mir.
Do tej pory ponad 80 banków zostało członkami Mir PS, niektóre z nich zaczęły wydawać karty Mir i podłączać je do swoich sieci autoryzacyjnych.
NSPK JSC powstała 23 lipca 2014 roku. 100% udziałów NSPK JSC należy do Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Działalność NSPK reguluje ustawa federalna nr 161 „O krajowym systemie płatniczym”, „Strategia rozwoju krajowego systemu płatniczego” oraz „Koncepcja utworzenia krajowego systemu kart płatniczych”.
Spółka akcyjna „Ogólnorosyjski Bank Rozwoju Regionalnego”
(Licencja ogólna nr 3287) została utworzona w 1996 r. Dekretem rządu Federacji Rosyjskiej. RRDB to uniwersalna instytucja pożyczkowa z szeroką siecią oddziałów w europejskiej części Rosji i zachodniej Syberii. Bank świadczy pełen zakres nowoczesnych usług finansowych.
Głównym udziałowcem RRDB jest OJSC Oil Company Rosneft (84,7%).
Trzon bazy klientów RRDB stanowią przedsiębiorstwa kompleksu paliwowo-energetycznego. Fundusze własne (kapitał) RRDB na dzień 05.01.2016 r. Wyniosły 26 816 mln rubli, aktywa 147 605 mln rubli.
RRDB jest głównym członkiem międzynarodowych systemów płatniczych VISA International i MasterCard WW, od listopada 2015 roku bezpośrednim uczestnikiem systemu płatności MIR. Karty bankowe są wydawane i obsługiwane przez nasze własne centrum przetwarzania.
Bank „RRDB” (JSC) jest jednym z banków, których gwarancje mogą stanowić zabezpieczenie kredytów Banku Rosji, jest członkiem systemu gwarantowania depozytów.
Sąd Miejski Regionu Moskiewskiego w Odintsovo wydał wyrok na byłego wiceprezesa Ogólnorosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego (RRDB) Dmitrija Szapowalowa i byłego pracownika instytucji kredytowej Wadima Borunowa. Uznano ich za winnych szczególnie dużego oszustwa - zajęcia mieszkania kolegi pod pretekstem zwrotu zaciągniętych wcześniej pożyczek. Obudowa została wznowiona do Borunowa - kierowcy i ochroniarza ówczesnego szefa banku Dmitrija Titowa.
Nawiasem mówiąc, ten ostatni został również wcześniej skazany - za udzielenie celowo złych kredytów na 400 mln rubli. Według archiwum agencji Ruspres, RRDB to kieszonkowy bank koncernu Rosnieft, w jego tworzeniu brał udział Dominique Strauss-Kahn, który wcześniej opuścił stanowisko szefa MFW po oskarżeniu o zgwałcenie pokojówki.
Sędzia Aleksey Kushnirenko od prawie roku rozważa sprawę karną dotyczącą szczególnie dużego oszustwa wobec byłych pracowników RRDB. W rezultacie 45-letni Dmitrij Szapowalow i 58-letni Wadim Borunow, którzy nie przyznali się do winy, zostali skazani na dwa lata w kolonii powszechnego reżimu. Zostali zatrzymani na sali sądowej - do czasu wydania wyroku uznawano ich za nie wychodzić. Sędzia przewodniczący przekazał do sądu cywilnego pozew cywilny pokrzywdzonych o kwotę prawie 15 mln rubli.
Bankierzy szantażyści
Jak ustalił sąd, byli pracownicy RRDB popełnili oszustwo w 2006 roku. W tym czasie w zarządzie banku był Dmitrij Shapovalov, który był jego wiceprezesem, a Vadim Borunov, były oficer wywiadu, pracował jako ochroniarz kierowcy w zarządzaniu instytucją kredytową, w tym prezesem Dmitrijem Titowem. W tym samym czasie Nikolai Smirnov był dyrektorem działu międzynarodowego biznesu banku.
W październiku 2006 r. Pan Smirnov zniknął na trzy tygodnie. Sam wtedy stwierdził, że przyczyną był konflikt z Dmitrijem Shapovalovem: rzekomo nakazał dyrektorowi departamentu zawarcie oczywiście nielegalnej transakcji związanej z wycofaniem środków za granicę. Pan Smirnov, według niego, zawahał się, a następnie pan Shapovalov ponownie go wezwał iw ultimatum zażądał pilnej spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek z banku na łączną kwotę 300 tysięcy dolarów, przywiezienia samochodu do biura RRDB, oddania od niego kluczyków, po spisaniu pełnomocnictwa innej osobie, a także pozostawienie paszportów cywilnych i zagranicznych. Po tym, jak argumentował pan Smirnov, „w obawie o swoje życie” wyjechał z miasta „zastanowić się nad sytuacją” i wyłączył wszystkie telefony.
Bank stwierdził, że Nikołaj Smirnow po prostu „wpadł w szał”, a ponieważ zajmował wysokie stanowisko, Dmitrij Szapowałow i ochrona banku go szukali. Tak czy inaczej, zgodnie z aktami sprawy, kilka dni po zniknięciu pana Smirnowa przyszli do jego domu, przypomnieli matce i siostrze finansisty o niespłaconych pożyczkach i zaczęli domagać się zwrotu pieniędzy. Jednocześnie goście zaproponowali zrekompensowanie części zadłużenia poprzez przeniesienie praw do dużego mieszkania w budowanym budynku w kompleksie Grunwaldzkim we wsi Zarechye, położonym tuż za obwodnicą Moskwy. Nieruchomość, której wartość zgodnie z umową wynosiła ponad 15 mln rubli, została zarejestrowana na nazwisko matki pana Smirnova. W czasie wizyty pracowników RRDB, rodzina zapłaciła deweloperom połowę ceny mieszkania.
Jak później wyjaśniła matka pana Smirnowa, wiedziała o pożyczkach syna i dlatego zgodziła się podpisać dokumenty dotyczące przeniesienia praw do mieszkania na rzecz ochroniarza kierowcy prezesa banku Wadima Borunowa. Jednak, jak się później okazało, nadanie mieszkania nie wpłynęło na spłatę kredytów. Następnie Smirnowowie napisali oświadczenie o oszustwie. Sprawa została wszczęta, ale była wielokrotnie zawieszana, kończona i przenoszona z jednego wydziału do drugiego.
Sam Dmitrij Szapowalow twierdził, że naprawdę rozmawiał z matką Smirnowa, ale interesowało go tylko miejsce pobytu jej syna, z którym miał konflikt „z powodu machinacji” podwładnego z pożyczkami i „fałszowaniem pieczęci RRDB”. A Vadim Borunov powiedział, że na oczach świadków dał pani Smirnovie worek z ponad 15 milionami rubli w pięciotysięcznych banknotach, które pożyczył od znanych mu biznesmenów. Jednak świadkowie nie potwierdzili przelewu pieniędzy.
Krótkoterminowe
Prawnik jednego ze skazanych Dmitrija Gavrilina oświadczył, że on i jego koledzy uznali wyrok za niesprawiedliwy i bezzasadny i obiecał odwołać się od niego do sądu okręgowego. Tymczasem ofiary są tylko częściowo zadowolone. Siostra Nikołaja Smirnowa Maria Smirnova wyjaśniła, że \u200b\u200bchodziła na spotkania w nadziei, że oskarżeni przeproszą i wyrażą chęć jakoś zrekompensowania wyrządzonej krzywdy moralnej i materialnej. „Nie chciałabym, żeby ktokolwiek siedział za kratkami, a dwa lata wystarczą technicznym sprawcom przestępstwa” - powiedziała, dodając, że tylko jeden z czterech odcinków sprawy karnej dotarł do procesu. Pani Smirnova wyraziła nadzieję, że śledztwo będzie kontynuowane, a „ten, który wydał im instrukcje”, będzie na doku.
Należy zauważyć, że wcześniej skazany został również bezpośredni szef Wadima Borunowa, były prezes RRDB Dmitrij Titow. Początkowo został oskarżony o oszukańcze sprzeniewierzenie ponad 400 milionów rubli wydanych przez RRDB jako celowo złe pożyczki. Były szef banku (zrezygnował w 2010 r.) Latem 2015 r. Został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym (później został umieszczony w areszcie domowym). Następnie oskarżenie zostało ponownie zakwalifikowane do nadużycia władzy, pan Titow w pełni przyznał się do winy i wygasił z pomocą znajomych prawie wszystkie wyrządzone szkody. W rezultacie, na specjalne zamówienie, otrzymał trzy lata i wkrótce został zwolniony warunkowo.
Obecnie głównymi akcjonariuszami RRDB są PJSC Oil Company Rosneft (9,17%) oraz spółki zależne Grupy - PJSC Orenburgneft (24,32%), JSC Samotlorneftegaz (24,32%), LLC RN -Uvatneftegaz (22,29%), JSC RN-Nyaganneftegaz (18,24%). Ostatecznymi beneficjentami banku są także dwie osoby fizyczne - Sergey Sudarikov (1,50%) i Andrey Zhuikov (0,16%), z których obaj są również powiązani z Rosnieftią i jej szefem Igorem Sieczinem, a także z grupą kapitałową "Region".
Bankowcy
Jak wcześniej informowała agencja Ruspres, trzy lata temu należący do dewelopera Nordstar Tower został przejęty przez spółkę. Po tym, jak Błażko odmówił rewizji warunków najmu powierzchni biurowej dla spółki zależnej Rosniefti TNK-BP, Igor Sieczin poprzez spółki fasadowe odkupił zgromadzone do tego czasu przez Błażkę długi wobec Sbierbanku i rozpoczął postępowanie sądowe, w wyniku którego właściciel wieży stał się spółką offshore RT&I, której beneficjentami byli właściciele „Regionu” Sergey Sudarikov i Andrey Zhuikov.
W skład rady nadzorczej banku wchodzą: Boris Kovalchuk, Avril Konroy, Yuri Kurilin, Rostislav Latysh, Dmitry Lebedev, Dina Malikova, Kirill Seleznev, Alexander Sokolov, Dmitry Torba, Ildar Faizutdinov.
W skład zarządu banku wchodzą Dina Malikova (prezes, prezes banku), Vladimir Andrianov, Nina Zhuravleva, Dmitry Kashlakov, Sergei Naumov, Michaił Rozin, Natalia Rostovtseva, Michaił Rozin, Yulia Titova.
Boris Yuryevich Kovalchuk - Prezes Zarządu JSC Inter RAO JES, syn akcjonariusza Banku Rossija Jurija Kowalczuka.
Avril Marie Ann Conroy - Dyrektor Regionalnego Departamentu Sprzedaży Rosniefti, Kirill Seleznev - Dyrektor Generalny Gazprom Mezhregiongaz, Svyatoslav Slavinsky - Wiceprezes ds. Ekonomicznych i Finansowych Rosniefti, Dmitrij Lebiediew - Prezes Zarządu Banku Rossija, Aleksiej Rybnikow - Szef Międzynarodowej Giełdy Towarów i Surowców w Sankt Petersburgu.
Dmitrij Andrianow - Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych i Rozwoju Korporacji Państwowej „Bank Rozwoju Zagranicznych Spraw Gospodarczych (Vnesheconombank)”. Wcześniej pracował jako asystent ds. Gospodarczych i zagranicznych ekonomicznych Dmitrija Miedwiediewa.
Alexander Sokolov jest szefem działu finansowego Rosniefti. Jak podaje agencja Ruspres, figuruje na liście dyrektorów cypryjskiej spółki offshore, na której zarejestrowany jest samolot Igora Sieczina.
Sąd Miejski Regionu Moskiewskiego w Odintsovo wydał wyrok na byłego wiceprezesa Ogólnorosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego (RRDB) Dmitrija Szapowalowa i byłego pracownika instytucji kredytowej Wadima Borunowa.
Uznano ich za winnych szczególnie dużego oszustwa - zajęcia mieszkania kolegi pod pretekstem zwrotu zaciągniętych wcześniej pożyczek. Obudowa została ponownie wydana Borunowowi - kierowcy i ochroniarzowi ówczesnego szefa banku Dmitrija Titowa.
Nawiasem mówiąc, ten ostatni został również skazany wcześniej - za udzielenie celowo złych kredytów na 400 mln rubli. Według archiwum agencji Ruspres, RRDB to kieszonkowy bank koncernu Rosnieft, w jego tworzeniu brał udział Dominique Strauss-Kahn, który wcześniej opuścił stanowisko szefa MFW po oskarżeniu o zgwałcenie pokojówki.
Sędzia Aleksey Kushnirenko od prawie roku rozważa sprawę karną dotyczącą szczególnie dużego oszustwa wobec byłych pracowników RRDB. W rezultacie 45-letni Dmitrij Shapovalov i 58-letni Vadim Borunov, którzy nie przyznali się do winy, zostali skazani na dwa lata w kolonii powszechnego reżimu. Zostali zatrzymani na sali sądowej - do czasu wydania wyroku uznawano ich za nie wychodzić. Sędzia przewodniczący przekazał do sądu cywilnego pozew cywilny pokrzywdzonych o kwotę prawie 15 mln rubli.
Bankierzy szantażyści
Jak ustalił sąd, byli pracownicy RRDB popełnili oszustwo w 2006 roku. W tym czasie w zarządzie banku był Dmitrij Shapovalov, który był jego wiceprezesem, a Vadim Borunov, były oficer wywiadu, pracował jako ochroniarz kierowcy w zarządzaniu instytucją kredytową, w tym prezesem Dmitrijem Titowem. W tym samym czasie Nikolai Smirnov był dyrektorem działu międzynarodowego biznesu banku.
W październiku 2006 r. Pan Smirnov zniknął na trzy tygodnie. Sam wtedy stwierdził, że przyczyną był konflikt z Dmitrijem Shapovalovem: rzekomo nakazał dyrektorowi departamentu zawarcie oczywiście nielegalnej transakcji związanej z wycofaniem środków za granicę. Pan Smirnov, według niego, zawahał się, a następnie pan Shapovalov ponownie go wezwał iw ultimatum zażądał pilnej spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek z banku na łączną kwotę 300 tysięcy dolarów, przywiezienia samochodu do biura RRDB, oddania od niego kluczyków, po spisaniu pełnomocnictwa innej osobie, a także pozostawienie paszportów cywilnych i zagranicznych. Po tym, jak argumentował pan Smirnov, „w obawie o swoje życie” wyjechał z miasta „zastanowić się nad sytuacją” i wyłączył wszystkie telefony.
Bank stwierdził, że Nikołaj Smirnow po prostu „wpadł w szał”, a ponieważ zajmował wysokie stanowisko, Dmitrij Szapowałow i ochrona banku go szukali. Tak czy inaczej, zgodnie z aktami sprawy, kilka dni po zniknięciu pana Smirnowa przyszli do jego domu, przypomnieli matce i siostrze finansisty o niespłaconych pożyczkach i zaczęli domagać się zwrotu pieniędzy. Jednocześnie goście zaproponowali zrekompensowanie części zadłużenia poprzez przeniesienie praw do dużego mieszkania w budowanym budynku w kompleksie Grunwaldzkim we wsi Zarechye, położonym tuż za obwodnicą Moskwy. Nieruchomość, której wartość zgodnie z umową wynosiła ponad 15 mln rubli, została zarejestrowana na nazwisko matki pana Smirnova. W czasie wizyty pracowników RRDB, rodzina zapłaciła deweloperom połowę ceny mieszkania.
Jak później wyjaśniła matka pana Smirnowa, wiedziała o pożyczkach syna i dlatego zgodziła się podpisać dokumenty dotyczące przeniesienia praw do mieszkania na rzecz ochroniarza kierowcy prezesa banku Wadima Borunowa. Jednak, jak się później okazało, nadanie mieszkania nie wpłynęło na spłatę kredytów. Następnie Smirnowowie napisali oświadczenie o oszustwie. Sprawa została wszczęta, ale była wielokrotnie zawieszana, kończona i przenoszona z jednego wydziału do drugiego.
Sam Dmitrij Szapowalow twierdził, że naprawdę rozmawiał z matką Smirnowa, ale interesowało go tylko miejsce pobytu jej syna, z którym miał konflikt „z powodu machinacji” podwładnego z pożyczkami i „fałszowaniem pieczęci RRDB”. A Vadim Borunov powiedział, że na oczach świadków dał pani Smirnovie worek z ponad 15 milionami rubli w pięciotysięcznych banknotach, które pożyczył od znanych mu biznesmenów. Jednak świadkowie nie potwierdzili przelewu pieniędzy.
Krótkoterminowe
Prawnik jednego ze skazanych, Dmitrija Gavrilina, powiedział, że on i jego koledzy uznali wyrok za niesprawiedliwy i bezpodstawny i obiecał odwołać się od niego do sądu okręgowego. Tymczasem ofiary są tylko częściowo zadowolone. Siostra Mikołaja Smirnowa, Maria Smirnova, wyjaśniła, że \u200b\u200bchodziła na spotkania w nadziei, że oskarżeni przeproszą i wyrażą chęć jakoś zrekompensowania wyrządzonej krzywdy moralnej i materialnej. „Nie chciałabym, żeby ktokolwiek siedział za kratkami, a dwa lata wystarczą technicznym sprawcom zbrodni” - powiedziała, dodając, że tylko jeden z czterech odcinków sprawy karnej dotarł do procesu. Pani Smirnova wyraziła nadzieję, że śledztwo będzie kontynuowane, a „ten, który wydał im instrukcje”, będzie na doku.
Należy zauważyć, że wcześniej skazany został również bezpośredni szef Wadima Borunowa, były prezes RRDB Dmitrij Titow. Początkowo został oskarżony o oszukańcze sprzeniewierzenie ponad 400 milionów rubli wydanych przez RRDB jako celowo złe pożyczki. Były szef banku (zrezygnował w 2010 r.) Latem 2015 r. Został zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym (później został umieszczony w areszcie domowym). Następnie oskarżenie zostało ponownie zakwalifikowane do nadużycia władzy, pan Titow w pełni przyznał się do winy i wygasił z pomocą znajomych prawie wszystkie wyrządzone szkody. W rezultacie, na specjalne zamówienie, otrzymał trzy lata i wkrótce został zwolniony warunkowo.
Obecnie głównymi akcjonariuszami RRDB są PJSC Oil Company Rosneft (9,17%) oraz spółki zależne Grupy - PJSC Orenburgneft (24,32%), JSC Samotlorneftegaz (24,32%), LLC RN -Uvatneftegaz (22,29%), JSC RN-Nyaganneftegaz (18,24%). Ostatecznymi beneficjentami banku są także dwie osoby fizyczne - Sergey Sudarikov (1,50%) i Andrey Zhuikov (0,16%), z których obaj są również powiązani z Rosnieftią i jej szefem Igorem Sieczinem, a także z grupą kapitałową "Region".
Bankowcy
Jak wcześniej informowała agencja Ruspres, trzy lata temu spółka przejęła Nordstar Tower, należącą wcześniej do dewelopera Maxima Blazhko. Po tym, jak Błażko odmówił rewizji warunków najmu powierzchni biurowej dla spółki zależnej Rosniefti TNK-BP, Igor Sieczin poprzez spółki fasadowe wykupił zgromadzone do tego czasu przez Błażkę długi wobec Sbierbanku i rozpoczął spór sądowy, w wyniku którego właścicielem wieży stała się spółka offshore w stanie surowym. RT&I, którego beneficjentami byli właściciele „Regionu” Sergey Sudarikov i Andrey Zhuikov.
W skład rady nadzorczej banku wchodzą: Boris Kovalchuk, Avril Konroy, Yuri Kurilin, Rostislav Latysh, Dmitry Lebedev, Dina Malikova, Kirill Seleznev, Alexander Sokolov, Dmitry Torba, Ildar Faizutdinov.
W skład zarządu banku wchodzą Dina Malikova (prezes, prezes banku), Vladimir Andrianov, Nina Zhuravleva, Dmitry Kashlakov, Sergei Naumov, Michaił Rozin, Natalia Rostovtseva, Michaił Rozin, Yulia Titova.
Boris Yuryevich Kovalchuk - Prezes Zarządu JSC Inter RAO JES, syn akcjonariusza Banku Rossija Jurija Kowalczuka.
Avril Marie Ann Conroy - Dyrektor Regionalnego Departamentu Sprzedaży Rosniefti, Kirill Seleznev - Dyrektor Generalny Gazprom Mezhregiongaz, Svyatoslav Slavinsky - Wiceprezes ds. Ekonomicznych i Finansowych Rosniefti, Dmitrij Lebiediew - Prezes Zarządu Banku Rossija, Aleksiej Rybnikow - Szef Międzynarodowej Giełdy Towarów i Surowców w Sankt Petersburgu.
Dmitrij Andrianow - Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych i Rozwoju Korporacji Państwowej „Bank Rozwoju Zagranicznych Spraw Gospodarczych (Vnesheconombank)”. Wcześniej pracował jako asystent ds. Gospodarczych i zagranicznych ekonomicznych Dmitrija Miedwiediewa.
Alexander Sokolov jest szefem działu finansowego Rosniefti. Jak podaje agencja Ruspres, figuruje na liście dyrektorów cypryjskiej spółki offshore, na której zarejestrowany jest samolot Igora Sieczina.