O Gabinete do Procurador-Geral enviou ao tribunal um processo criminal por peculato de mais de 2,1 mil milhões de rublos. do Nota Bank e um de seus clientes - PJSC Mostotrest. Haverá três no banco dos réus - o ex-presidente do conselho do banco, Dmitry Erokhin, seu irmão mais novo, Vadim Erokhin, que também foi membro do conselho e ex-diretor financeiro do Nota Bank Galina Marchukova. Este último supostamente conhecia bem o infame coronel do Ministério do Interior Dmitry Zakharchenko, que teve propriedades confiscadas no valor de cerca de 8 bilhões de rublos.
A Procuradoria-Geral da República aprovou a acusação e enviou ao Tribunal Distrital de Ostankino de Moscovo um processo penal contra os antigos co-proprietários do Nota Bank, os irmãos Erokhin e o ex-director financeiro desta instituição de crédito, Galina Marchukova. Eles são acusados \u200b\u200bpelo departamento de investigação do Ministério de Assuntos Internos de peculato e fraude (parte 4 do artigo 160 e parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). O caso tem três episódios, e foi instituído em dezembro de 2015 a pedido do diretor-geral do PJSC Mostotrest, Vladimir Vlasov.
Conforme resulta dos materiais da investigação, em 5 de agosto de 2015, Mostotrest fez um depósito no banco no valor de 1,5 bilhões de rublos, que era um pré-requisito para a emissão de uma garantia pelo Nota-bank de 2,2 bilhões de rublos. Este último, por sua vez, foi necessário para que a empresa Transstroymehanizaciya, que faz parte da Mostotrest, participasse do concurso para a reconstrução do complexo aeroportuário de Novy Khabarovsk. Depois que a Transstroymekhanizatsiya ganhou a licitação, descobriu-se que uma administração temporária foi introduzida no Nota Bank. Como resultado, Mostotrest decidiu desistir da garantia e devolver o dinheiro. No entanto, isso não foi feito: não havia dinheiro no banco.
Ao mesmo tempo, a investigação considera que, ao assinar a garantia, o presidente do conselho de administração Dmitry Erokhin sabia que seu banco se encontrava em uma situação financeira deplorável e não seria capaz de cumprir suas obrigações.
O buraco no Nota Bank no momento da revogação da licença (24 de novembro de 2015) era de mais de RUB 26 bilhões.
Outro episódio diz respeito ao roubo de 350 milhões de rublos pelos réus do próprio Nota Bank. através da LLC "Farmster", que fornece equipamentos médicos. De acordo com o departamento de investigação, os irmãos Erokhin persuadiram o chefe desta organização a tomar um empréstimo do banco para comprar equipamentos médicos da Elite Project LLC por quase metade do preço para sua posterior revenda lucrativa. Como resultado, o empréstimo foi recebido, 350 milhões de rublos. foi para as contas do Elite Project, mas Farmster nunca recebeu nenhum equipamento. No decorrer da investigação, descobriu-se que o Elite Project é controlado pelos organizadores da fraude e não conduz quaisquer atividades comerciais. O dinheiro de sua conta foi transferido para outras firmas de um dia, cujos fundos não puderam ser encontrados pela investigação.
Além disso, os irmãos Erokhin são acusados \u200b\u200bde apropriação indébita de 321 milhões de rublos. A investigação acredita que Dmitry Erokhin fez um empréstimo deliberadamente mal pago para seu irmão. A vítima neste episódio é o DIA.
Durante a investigação deste processo criminal, soube-se que a diretora financeira do Nota Bank, Galina Marchukova, mantém contatos com o notório coronel do Ministério do Interior, Dmitry Zakharchenko. Em particular, o Comitê Estadual de Investigação da Federação Russa, que está conduzindo um caso contra o oficial, acredita que pouco antes do colapso do Nota-Bank, em setembro de 2015, Dmitry Zakharchenko, por meio de Galina Marchukova e sua irmã Larisa (ela está passando por outro processo criminal), alertou os irmãos Erokhin sobre as medidas de busca operacional que estão sendo preparadas contra eles no âmbito da investigação do processo penal de peculato. Supostamente, graças a isso, os dirigentes do banco que foram posteriormente presos conseguiram esconder da investigação os documentos financeiros necessários para que ele comprove o furto.
Dmitry Zakharchenko é acusado de três episódios de recebimento de subornos (parte 6 do Art. 290 do Código Penal da Federação Russa), bem como de obstrução à investigação preliminar (Art. 294 do Código Penal da Federação Russa).
O Departamento de Investigação do Ministério da Administração Interna concluiu a investigação do processo penal contra o ex-diretor financeiro do Nota Bank Galina Marchukova e sua irmã Larisa. Eles são acusados \u200b\u200bde desviar 350 milhões de rublos de fundos bancários. Galina Marchukova fez um acordo com a investigação, no âmbito do qual testemunhou contra um conhecido de longa data, um ex-funcionário do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, Dmitry Zakharchenko.
Uma fonte policial disse a Rosbalt que a versão final das acusações foi apresentada contra Galina e Larisa Marchukov, sua amiga, a cartomante Nona Mihai, e ex-coproprietária do Nota Bank Dmitry Erokhin. Todos são acusados \u200b\u200bde peculato em grande escala. De acordo com a investigação, o acusado, agindo como parte de um grupo de pessoas por conspiração anterior, cometeu roubo de 350 milhões de rublos do Nota Bank. Para fazer isso, eles atraíram como cliente do banco LLC "Farmster" (uma organização especializada no fornecimento de equipamentos médicos) na pessoa do Diretor-Geral Tarlykov, que não tinha conhecimento dos planos criminosos dos cúmplices.
Eles persuadiram Tarlykov a obter um empréstimo de 350 milhões de rublos do Nota Bank em termos preferenciais para comprar equipamentos a um custo menor da Elite Project LLC. Como os banqueiros prometeram, o equipamento será vendido a um preço muito mais alto, a Farmster pagará o empréstimo e terá um grande lucro. Para que as dúvidas de Tarlykov fossem totalmente dissipadas, Erokhin sugeriu que ele emitisse uma garantia bancária para essa transação.
Na realidade, de acordo com a investigação, a "Elite-project" era uma empresa de um dia controlada pelos dirigentes do banco. E a fiança bancária, no sentido da impossibilidade da sua apresentação no futuro, foi deliberadamente não contabilizada no Nota Bank.
Como resultado, o banco transferiu 350 milhões de rublos para Farmster, e a empresa os enviou para o Projeto Elite no mesmo dia. Conforme estabelecido pelo Ministério de Assuntos Internos, o "um dia" espalhou dinheiro em outras empresas "técnicas", após o que eles foram descontados e divididos entre os participantes do golpe. Farmster não recebeu o equipamento desta forma, a dívida de 350 milhões de rublos "pendia" nele.
Em 22 de dezembro de 2015, o Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos abriu um processo sobre o roubo de 1,5 bilhão de rublos depositados no depósito Nota-Bank de PJSC Mostotrest.
“Nessa época, sabia-se que Dmitry Zakharchenko mantinha relações estreitas com o gerente do Nota Bank Galina Marchukova e sua irmã Lyudmila. Todas as pessoas que estavam no ambiente dessas mulheres foram colocadas em escuta telefônica, algumas, incluindo Zakharchenko, estavam sob vigilância ", disse uma fonte de Rosbalt nas agências de aplicação da lei. Tudo isso trouxe resultados. Em particular, os operativos gravaram várias conversas entre Lyudmila Marchukova e a cartomante Nona Mihai. Este último mantinha contato direto com a administração do banco, diversos clientes e grandes empresários. Segundo a apuração, ela também participou do roubo de dinheiro do Nota Bank. Lyudmila disse a eles diretamente pelo telefone que “Dimka” estava contando a eles sobre todos os próximos eventos do Ministério de Assuntos Internos. Marchukova também deu informações a Mihai "de Dimka" a respeito de vários empresários que conheciam a cartomante.
E em 25 de dezembro de 2015, os oficiais do FSB registraram como Zakharchenko às 21:20 às 10, edifício 1 na Rua Malaya Bronnaya recebeu pessoalmente 7 milhões de rublos de uma pessoa não identificada "para patrocínio geral e conivência no serviço como oficial - em relação a uma pessoa não identificada e seus rostos. "
Mais tarde, uma "pessoa não identificada" foi identificada. Descobriu-se que o suborno era coproprietário da empresa Rusengineering, Anatoly Pshegornitsky. Além disso, esta empresa estava intimamente associada ao Nota-Bank. A Rusengineering tinha contas com este banco, a empresa trabalhava principalmente sob contratos com o FGC UES, nos quais o Nota-Bank atuou como fiador, o banco participou na falência da Rusengineering, etc. A fonte da Rosbalt afirma que Pshegornitsky assina e com Lyudmila Marchukova.
Gravando negociações, coletando informações operacionais, oficiais de contra-espionagem registraram que, no total, Zakharchenko recebeu 30 milhões de rublos de Marchukova, Pshegornitsky e outras pessoas associadas ao Nota Bank. Por este valor, um oficial do GUEBiPK comprometeu-se a cobri-los por meio do Ministério de Assuntos Internos, alertar sobre possíveis perigos de agências de aplicação da lei, etc.
No entanto, o "teto" de Zakharchenko não protegeu com sucesso os banqueiros por muito tempo. Em junho de 2016, foi iniciado um processo de apropriação indébita de 26 bilhões de rublos pelos principais gerentes do Nota Bank, após o qual seus proprietários e gerentes foram para a prisão. Entre eles estavam Galina e Lyudmila Marchukovs.
E a vigilância de Zakharchenko continuou. Suas conexões com um apartamento na Lomonosovsky Prospekt, registrado em nome da meia-irmã de Zakharchenko, foram descobertas. Operários registraram como seus parentes, incluindo seu pai, trouxeram bolsas enormes para o apartamento. Então, soube-se que essas sacolas contêm dinheiro. Surgiu a questão de como conduzir legalmente uma busca no apartamento. “Houve problemas com isso, não havia nenhuma evidência especial sobre Zakharchenko”, disse uma fonte à agência.
Como resultado, foram iniciados dois processos que, segundo a fonte, estão um tanto tensos. “Em primeiro lugar, que Zakharchenko alertou os representantes do Nota Bank sobre as ações investigativas, ele não teria nascido se não fosse pela vontade de entrar no apartamento. Houve “escutas telefônicas” das conversas entre a cartomante e Larisa Marchukova, mas não foi o suficiente para classificar tudo como crime de corrupção. Em particular, o recebimento de dinheiro por Zakharchenko não foi registrado. E na resolução para iniciar um segundo caso - sobre um suborno - é geralmente dito que Zakharchenko havia recebido uma certa quantia de uma pessoa não identificada em dezembro de 2015 para patrocínio geral. Quase sem especificações, e isso, é claro, não é suficiente para iniciar um caso. No entanto, estes dois casos permitiram realizar uma busca no apartamento de interesse em Lomonosovsky Prospekt. "
Como um lembrete, mais de US $ 120 milhões ou 9 bilhões em termos de rublos foram sacados lá.
Já quando Zakharchenko estava sob custódia, Pshegornitsky testemunhou contra ele. E muito mais tarde - as irmãs Marchukov. Fizeram isso após a conclusão de um acordo prévio ao julgamento, no âmbito do qual relataram os fatos das atividades criminosas de Zakharchenko de seu conhecimento.
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O Departamento de Investigação do Ministério da Administração Interna concluiu as principais ações de investigação contra o ex-gerente do Nota Bank Galina Marchukova e sua irmã Larisa. Ambos podem contar com sentenças brandas. As mulheres não apenas se declararam culpadas, mas também testemunharam contra Dmitry Zakharchenko, um ex-funcionário do Ministério de Assuntos Internos GUEBiPK da Federação Russa.
Uma fonte policial disse a Rosbalt que todos os exames relativos às irmãs Marchukov foram concluídos. “Até o final de abril, eles estarão encarregados da versão final, após a qual poderão começar a se familiarizar com os materiais do caso”, disse fonte da agência. As irmãs Marchukov firmaram acordos pré-julgamento, dentro dos quais se confessaram culpadas de cumplicidade no roubo de apenas 28 milhões de rublos dos fundos do banco, e também falaram sobre todos os esquemas e mecanismos que conheciam para sacar fundos de uma instituição financeira. Lembre-se que, de acordo com a investigação, 26 bilhões de rublos foram roubados do banco.
Além disso, como parte do acordo pré-julgamento, os Marchukovs testemunharam sobre seu relacionamento com os primeiros e. sobre. Chefe do Departamento "T" GUEBiPK Dmitry Zakharchenko. Larisa Marchukova, em particular, disse que Zakharchenko forneceu patrocínio geral à administração do banco, e também alertou sobre todas as medidas das agências de aplicação da lei que estão sendo preparadas contra eles. Assim, ele informou a Larisa com antecedência que as buscas estavam planejadas na Galina Marchukova e em outros gerentes do Nota Bank.
É importante notar que as irmãs se recusaram a testemunhar contra Zakharchenko por um longo tempo, elas "quebraram" apenas no início de 2017. E em março, eles mudaram a medida de contenção de detenção para prisão domiciliar.
Uma fonte de Rosbalt na aplicação da lei contou alguns detalhes de como Dmitry Zakharchenko chamou a atenção do FSB. “Ele recebeu muitas informações operacionais, certas informações foram passadas por representantes da comunidade bancária, inclusive dos que estão sob custódia”, disse o interlocutor da agência. "Como resultado, ele foi levado para o desenvolvimento." E em 22 de dezembro de 2015, o Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos abriu um caso sobre o roubo de 1,5 bilhões de rublos depositados no depósito Nota-Bank de PJSC Mostotrest.
“A essa altura, sabia-se que Zakharchenko mantinha relações estreitas com o principal gerente do Nota Bank Galina Marchukova e sua irmã Lyudmila. Todos aqueles que estavam no ambiente dessas mulheres foram colocados em escuta telefônica, alguns, incluindo Zakharchenko, estavam sob vigilância ", disse uma fonte a Rosbalt. Tudo isso trouxe resultados. Em particular, os operativos gravaram várias conversas entre Lyudmila Marchukova e a cartomante Nona Mihai. Esta última comunicou-se estreitamente com a administração do banco, alguns dos seus clientes e grandes empresários, segundo a investigação, também participou no roubo de fundos do Nota-Bank. Lyudmila disse a eles diretamente pelo telefone que “Dimka” estava contando a eles sobre todos os próximos eventos do Ministério de Assuntos Internos. Marchukova também deu informações a Mihai "de Dimka" a respeito de vários empresários que conheciam a cartomante.
E em 25 de dezembro de 2015, os oficiais do FSB registraram como Zakharchenko às 21:20 às 10, edifício 1 na Rua Malaya Bronnaya recebeu pessoalmente 7 milhões de rublos de uma pessoa não identificada "para patrocínio geral e conivência no serviço como oficial - em relação a uma pessoa não identificada e seus rostos. "
Mais tarde, uma "pessoa não identificada" foi identificada. Descobriu-se que o suborno era coproprietário da empresa Rusengineering, Anatoly Pshegornitsky. Além disso, esta empresa estava intimamente associada ao Nota-Bank. A Rusengineering tinha contas com este banco, a empresa trabalhava principalmente sob contratos com o FGC UES, nos quais o Nota-Bank atuou como fiador, o banco participou na falência da Rusengineering, etc. A fonte da Rosbalt afirma que Pshegornitsky assina e com Lyudmila Marchukova.
Gravando negociações, coletando informações operacionais, oficiais de contra-espionagem registraram que, no total, Zakharchenko recebeu 30 milhões de rublos de Marchukova, Pshegornitsky e outras pessoas associadas ao Nota Bank. Por este valor, um oficial do GUEBiPK comprometeu-se a cobri-los por meio do Ministério de Assuntos Internos, alertar sobre possíveis perigos de agências de aplicação da lei, etc.
No entanto, o "teto" de Zakharchenko não protegeu com sucesso os banqueiros por muito tempo. Em junho de 2016, foi iniciado um processo de apropriação indébita de 26 bilhões de rublos pelos principais gerentes do Nota Bank, após o qual seus proprietários e gerentes foram para a prisão. Entre eles estavam Galina e Lyudmila Marchukovs. A propósito, o Ministério Público se opôs categoricamente à prisão deste último.
E a vigilância de Zakharchenko continuou. Suas conexões com um apartamento na Lomonosovsky Prospekt, registrado em nome da meia-irmã de Zakharchenko, foram descobertas. Operários registraram como seus parentes, incluindo seu pai, trouxeram bolsas enormes para o apartamento. Então, soube-se que essas sacolas contêm dinheiro. Surgiu a questão de como conduzir legalmente uma busca no apartamento. “Houve problemas com isso, não havia nenhuma evidência especial sobre Zakharchenko”, disse uma fonte à agência.
Como resultado, foram iniciados dois processos que, segundo a fonte, estão um tanto tensos. “Em primeiro lugar, que Zakharchenko alertou os representantes do Nota Bank sobre as ações investigativas, ele não teria nascido se não fosse pela vontade de entrar no apartamento. Houve “escutas telefônicas” das conversas entre a cartomante e Larisa Marchukova, mas não foi o suficiente para classificar tudo como crime de corrupção. Em particular, o recebimento de dinheiro por Zakharchenko não foi registrado. E na decisão de iniciar um segundo caso - por suborno - é geralmente dito que Zakharchenko havia recebido uma certa quantia de uma pessoa não identificada em dezembro de 2015 para patrocínio geral. Quase sem especificações, e isso, é claro, não é suficiente para iniciar um caso. No entanto, estes dois casos permitiram realizar uma busca no apartamento de interesse em Lomonosovsky Prospekt. "
Como um lembrete, mais de US $ 120 milhões ou 9 bilhões em termos de rublos foram sacados lá.
Já quando Zakharchenko estava sob custódia, Pshegornitsky testemunhou contra ele. E muito mais tarde - as irmãs Marchukov. Graças às revelações de Galina e Lyudmila na investigação contra Zakharchenko, vários novos episódios sobre ele recebendo suborno foram acrescentados.
Um dos principais gerentes do Nota Bank testemunhou contra o chefe interino do departamento GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, Dmitry Zakharchenko, que foi preso sob a acusação de aceitar suborno e abuso de cargo, informou a agência TASS na quinta-feira, 15 de setembro, citando uma fonte bem informada.
Segundo ele, as atividades criminosas de Zakharchenko, incluindo o recebimento de suborno, são comprovadas pelo depoimento de testemunhas. Estamos falando de um dos ex-dirigentes do banco, disse o interlocutor da agência. Ele não disse se essa testemunha foi a pessoa que subornou Zakarchenko.
O depoimento sobre as atividades criminosas do coronel do Ministério do Interior Dmitry Zakharchenko poderia ter sido relatado à investigação pelo diretor financeiro do Nota Bank Galina Marchukova, informou Life.ru. De acordo com o jornal, Marchukova, que foi operada em agosto de 2016, concordou em testemunhar pela promessa dos investigadores de mudar sua medida preventiva de prisão para fiança para não sair ou prisão domiciliar.
O envolvimento de Zakharchenko no roubo de 26 bilhões de rublos do Nota Bank foi discutido em 10 de setembro em uma reunião do Tribunal Presnensky em Moscou, onde a questão de sua prisão estava sendo decidida. Como parte deste processo criminal, no verão de 2016, dois chefes do banco foram detidos - os irmãos Dmitry e Vadim Erokhin e a diretora financeira Galina Marchukova.
Em 12 de setembro, o jornal Kommersant noticiou que investigadores suspeitam que Zakharchenko esteja “protegendo” um grupo inteiro de empresários há muito tempo, incluindo os líderes do Nota Bank. Tendo obtido acesso ao material da investigação do desfalque ocorrido em 2015 no Banco Nota, o coronel do Ministério da Administração Interna avisou pessoalmente dois arguidos no processo, da administração do banco, sobre as próximas buscas e detenções. Fontes da publicação em agências de aplicação da lei disseram que a ex-diretora financeira do banco, Galina Marchukova, uma conterrânea e uma boa conhecida de Zakharchenko, antes de sua prisão lhe deu mais de 8 bilhões de rublos para custódia, aparentemente roubados do Nota Bank.
No Ministério de Assuntos Internos, Zakharchenko estava agindo. chefe do departamento "T", que investiga crimes no complexo de combustíveis e energia. Processos criminais foram instaurados contra ele ao abrigo de três artigos do Código Penal da Rússia: 285 (abuso de poder), 294 (obstrução da investigação preliminar) e 290 (suborno em grande escala). Todos eles são combinados em uma produção.
O coronel Zakharchenko foi detido em 9 de setembro em seu escritório no escritório do GUEBiPK na rua Novoryazanskaya. Em seu carro, foram encontrados 15 milhões de rublos, cuja origem Zakharchenko nada sabia dizer.
Durante buscas no apartamento da irmã de Zakharchenko, € 2 milhões e $ 120 milhões foram encontrados, totalizando 8 bilhões de rublos.
No final da semana passada, os investigadores detiveram o vice-chefe do departamento anticorrupção do Ministério de Assuntos Internos, Dmitry Zakharchenko, e encontraram uma quantia incrível de 8 bilhões de rublos em moeda no apartamento de sua irmã. Medialeaks entendeu os intrincados esquemas desse caso e chamou a atenção para o papel de duas femme fatale na vida do coronel, cuja ajuda contribuiu claramente para sua prisão.
No momento, Zakharchenko é acusado de pelo menos aceitar suborno, abuso de cargo e obstrução da investigação preliminar. 09 de setembro por receber 7 milhões de rublos (US $ 170 mil e € 5 mil foram encontrados em seu escritório). Mas quantias muito maiores eram aguardadas pelos investigadores no apartamento da irmã de Zakharchenko na Prospecto Michurinsky. Lá, os oficiais do FSB encontraram mais de US $ 120 milhões e várias centenas de milhões de rublos. O acusado previsivelmente nega tudo e diz que nunca esteve neste apartamento.
Três dias após sua prisão e seu primeiro testemunho no tribunal, o caso Zakharchenko torna-se cada vez mais interessante.
Um dos maiores, para o qual os investigadores consideram Zakharchenko envolvido, foi o caso de um verdadeiro gangster em meados de dezembro de 2015. De acordo com alguns relatos, ex-funcionários de segurança e atuais participaram dela, e o motivo do conflito foi então chamado de disputa sobre as supostas dívidas não pagas (cerca de 8 milhões de rublos) do dono do restaurante a uma mulher que trabalhava na decoração de interiores. Ela se chama Fatima Misikova, e por uma coincidência interessante, ela "há muito tempo é amiga de Dmitry Zakharchenko".
Café em Rochdelskaya e a primeira femme fatale
Fatima Misikova
Os eventos após o tiroteio começaram a se desenvolver como o enredo de uma série de detetives. A investigação interessou-se por Misikova, e Zakharchenko começou a ajudá-la a se esconder dos investigadores, passando informações sobre o andamento do caso. Ele também alertou a mulher sobre a prisão iminente. Então Misikova, com a ajuda de seus parentes, fingiu sua morte e partiu para a França. Não foi possível rastrear sua partida, já que a mulher usou documentos simultaneamente para dois nomes, relatou Rosbalt.
Finalmente, em julho de 2016, os agentes souberam que Misikova estava viva e bem, e o tribunal decidiu sobre sua prisão à revelia. De alguma forma, os investigadores encontraram a mulher, e ela testemunhou: ela contou sobre a ajuda de Zakharchenko e sua conexão com o caso do tiroteio.
O coronel, entretanto, não era o único conhecido influente de Misikova. Pouco antes do tiroteio em Rodchelskaya, ela reclamou com seu amigo, o ladrão Zakhary Kalashov, conhecido como Shakro Molodoy, que o proprietário devia a ela 8 milhões de rublos.
Shakro Young
Kochuikov acabou sendo preso, mas Shakro não pôde deixar seu camarada e, de acordo com Rosbalt, ele deu um grande suborno aos funcionários do Comitê Investigativo por meio de um intermediário para que Kochuikov fosse apresentado com acusações “leves” e ele pudesse deixar o centro de detenção provisória. e prendeu Denis Nikandrov, vice-chefe da Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em Moscou, e Mikhail Maksimenko, chefe do Comitê de Investigação de RF. A detenção ocorreu enquanto recebia um suborno de US $ 1 milhão. Kochuikov, no entanto, deixou o centro de detenção provisória em junho de 2016, onde foi preso por "vandalismo" (graças ao Comitê de Investigação), mas não conseguiu chegar ao carro quando foi detido pela tropa de choque e pelo FSB. Shakro foi preso em julho de 2016.
Aqui Zakharchenko aparece novamente. Uma fonte da Interfax diz que o coronel alertou os investigadores sobre a investigação contra eles, mas a fonte do TASS afirma que o caso Zakharchenko não está relacionado com o caso dos investigadores do CI.
No julgamento, Zakharchenko negou qualquer envolvimento no dinheiro encontrado no apartamento de sua irmã, mas até agora não estava claro de onde ele conseguiu a soma de bilhões de dólares (será um pouco demais para um suborno). Aqui aparecem bancos, empresas offshore e outra mulher.
"Nota Bank" e a segunda femme fatale
Fontes das principais agências de notícias russas relatam que o dinheiro apreendido foi retirado ilegalmente dos ativos do PJSC Nota-Bank, cuja licença foi revogada em novembro de 2015. Agora, um caso criminal está sendo investigado sobre o roubo de 26 bilhões de rublos pertencentes ao Nota Bank. No verão, dois chefes do banco foram detidos - os irmãos Erokhin - e o diretor financeiro Galina Marchukova... Assim, no caso de Zakharchenko, uma segunda mulher apareceu - Marchukova.
Um disco com a inscrição "Banknote" supostamente encontrado no escritório de Zakharchenko também fala do envolvimento no caso Nota-Bank. O advogado do coronel, porém, não considera que se trate de uma prova confiável.
Novikov, porém, confirmou que seu cliente realmente conhecia o chefe do banco. Mas, de acordo com o advogado, Zakharchenko não tentou salvar alguém da responsabilidade, mas, ao contrário, agiu prontamente contra a administração do banco.
Por fim, é interessante olhar para os clientes do banco, cujo dinheiro foi roubado. Por exemplo, entre elas estavam as estruturas da Rostec, a Almaz-Antey Air Defense Concern e as construtoras Mostotrest de Vladimir Vlasov (a investigação sobre o banco começou logo após o seu apelo à polícia) e a ARKS. "Mostortrest"